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Etiqueta: actividades ilícitas

Lavado de Dinero y Bienes Raíces

Una relación simbiótica que evoluciona con nuevos esquemas y riesgos En todo el mundo, los bienes raíces se utilizan como vehículo para ubicar ganancias producto de actividades ilícitas y lavar fondos del narcotráfico, la corrupción, la evasión de impuestos y más. Algunos destinos siguen siendo más deseables que otros. Las autoridades, reguladores y agencias de…